關貿網路 > 投資人專區 > 財務資訊

董事會

董事會成員 董事(含獨立董事)

 

職 稱 姓 名

初次選任日期

主要經(學)曆 現(兼)職務
董事

財政部

代表人:許建隆
105/08/15

國立臺北大學企業管理系博士

國立臺北大學企業管理學系碩士

大葉大學國際企業管理學系碩士

家登精密工業股份有限公司董事兼策略長

華揚創業投資股份有限公司董事長兼執行長

國立暨南國際大學國際企業學系兼任副教授

關貿網路(股)公司董事長

關貿網路(BVI)股份有限公司董事長

貿禾投資(香港)有限公司董事長
董事

財政部

代表人:陳瑞敏
105/06/23

國立交通大學經營管理所碩士

行政院海岸巡防署會計長

交通部會計長

行政院主計處主計官兼第一局局長 
行政院主計總處副主計長
董事

財政部

代表人:林則宇
106/07/16

日本法政大學經營管理學碩士

美國東南大學企業管理碩士

新竹市機要秘書

新竹市副市長

智邦科技股份有限公司副總經理

卓展集團控股有限公司總經理

一鴿集團總裁
一鴿文創股份有限公司 總裁兼執行長
董事              

財政部

代表人:王繡忠
105/8/25

國立政治大學財稅學系

財政部賦稅署組長

財政部中區國稅局副局長

財政部財政資訊中心副主任

財政部賦稅署副署長

財政部北區國稅局局長
董事

財政部

代表人:許慈美
106/01/02

國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士

財政部中區國稅局局長

財政部賦稅署副署長

新北市政府稅捐稽征處處長

臺北縣政府稅捐稽征處處長

財政部臺北國稅局局長
董事

財政部

代表人:鐘政棋
106/06/22

國立交通大學交通運輸研究所博士

美國紐約州立大學航運管理研究所碩士

國立臺灣海洋大學航運管理學系教授、系主任、研究所所長

國立臺灣海洋大學海洋觀光管理合聘教授、主任

國立臺灣海洋大學資訊管理學系主任

國立臺灣海洋大學航運管理學系暨研究所專任教授

國立交通大學管理學院在職專班兼任教授
董事

財政部

代表人:張陸生
106/06/22

中山大學資訊管理系學士

關貿網路(股)公司副總經理兼企劃及市場部主管兼電子商務服務群主管

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處協理

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處經理

關貿網路(股)公司高雄營業處副理

關貿網路(股)公司高雄營業處主任

關貿網路(股)公司 總經理

副董事長

臺灣陸地投資(股)公司

代表人:賀士郡
85/07/26

國立臺灣大學管理碩士

關貿網路(股)公司副董事長

貿鴻資訊技術(上海)有限公司董事長

福建貿鴻電子商務有限公司董事長

晟德大藥廠(股)公司獨立董事

金樺生物醫學(股)公司 獨立董事

高林實業(股)公司獨立董事
董事

臺灣陸地投資(股)公司

代表人:李忠良
98/10/21

國立臺灣大學EMBA國際企業碩士

國立臺灣大學經濟系學士

高林實業(股)公司董事

金樺生物醫學(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司董事

玉晟生技投資(股)公司董事

玉晟管理顧問(股)公司董事

杏昌生技股份有限公司 董事長

晟德大藥廠(股)公司  董事

董事

長榮航空(股)公司

代表人:林寶水
85/07/26

淡江大學電算系

 

長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮航空(股)公司董事長

翔利投資(股)公司董事長

長榮空廚(股)公司董事

立榮航空(股)公司董事

長榮空運倉儲(股)公司董事

長榮航勤(股)公司董事

長榮航太科技(股)公司董事

長榮航宇精密(股)公司董事

長異發動機維修(股)公司董事
董事

佳亮投資有限公司

代表人:謝銘文
106/06/22 國立成功大學國際企業研究所學分班

精承投資有限公司董事長

保精工業有限公司董事長
董事

佳亮投資有限公司

代表人:方國蓉
103/06/24

國立成功大學高階經營管理班

國立成功大學管理顧問班

國立成功大學企業行銷班

成大企業管理協進會105年顧問

帝成股份有限公司總經理

康旺社會福利慈善事業基金會董事

佳亮投資有限公司董事長

獨立董事

廖述嘉 103/06/24

國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士

靜宜大學企業管理系碩士

修平科技大學資訊管理系助理教授
嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/06/24

國立臺灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

中國石油股份有限公司董事(105.11)

長榮航空(股)公司獨立董事

獨立董事

楊子菡 107/06/20

美國加州大學大衛斯分校經濟學博士

國立政治大學財政學研究所碩士

輔仁大學經濟學系學士

財團法人證券暨期貨市場發展基金會董事

國立臺北大學副教授、教授、系主任

行政院經濟建設委員會專員

國立臺北大學財政學系教授

 

 

 

105年董事會績效評估結果:本公司之「關貿網路股份有限公司董事會績效評估辦法」已於105年12月22日第7-17次董事會決議通過後實施。並於106年1月進行內部董事會績效評估作業。本次評估範圍及結果:董事會(功能性委員會)績效自評總達成率為96%,董事績效自評總達成率為97%。其中董事對於公司目標與任務、自身職責認知及內部控制制度等之面向之掌握,表現最好。主要未達成項目,系董事進修時數及與會計師溝通等項略有加強空間,但整體表現仍屬良好。報告結果已送呈106年2月23日第7-18次董事會討論及改善,未來將提供更多元課程訊息,供董監事進修。另于董事會中加強會計師與董事會之意見溝通。
 

董事會成員 監察人

 

稱            

姓 名                       

初次選任日 期       

主要經(學)曆                                                  

現(兼)職務
監察人 楊正利 103/06/24

美國杜蘭大學企管碩士

政治大學企業管理系

鈞寶電子工業股份有限公司董事長

鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長(法人代表)

一寶鞋材股份有限公司董事長

立弘生化科技股份有限公司董事長(法人代表)

財團法人政大學術發展基金會董事

升寶投資股份有限公司董事

今寶投資股份有限公司董事

正寶投資股份有限公司董事

億光電子工業股份有限公司監察人(法人代表)

晶達光電股份有限公司監察人

技嘉科技股份有限公司獨立董事

King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.董事(法人代表)

辛耘企業股份有限公司獨立董事

監察人

明廷投資(股)公司

代表人:呂志明
106/06/22

輔仁大學會計系

文化大學商學碩士

廣州暨南大學管理學院會計學博士

澳門科技大學工商管理學博士

行政院金融監督管理委員會會計師懲戒委員會委員

行政院主計總處政府會計共同規範審議會委員

桃園縣政府訴願審議委員會委員

土地銀行股份有限公司監察人

兆豐產物保險股份有限公司監察人

建錩實業股份有限公司董事

社團法人中華民國會計研究發展基金會董事

志廣聯合會計師事務所所長

中華民國會計師公會全國聯合會副理事長

社團法人臺灣省會計師公會名譽理事長

中華稅務代理人協會名譽理事長

國際扶輪3500地區桃園百合扶輪社總監特別代表

輔仁大學執業會計師聯誼會名譽理事長

輔仁大學管理學院諮議委員會委員
監察人 徐文吉 106/06/22 國立中興大學法商學院地政學士 民安有限公司負責人

 

 

 

薪酬委員會成員

 

職稱                       

 姓名                           

初次選任日 期      

 主要經(學)曆 現(兼)職務

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/08/25

國立臺灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

中國石油股份有限公司董事(105.11)

長榮航空(股)公司獨立董事

薪酬委員 王瑜哲 100/08/10

美國密蘇裡大學哥倫比亞分校商業教育博士

美國麻州州立大學達特茅資分校經營管理碩士

美國馬里蘭大學財務管理學士

中華大學企業管理學系副教授

中華大學董事

世界高中董事

國家政策研究基金會財政金融組特約研究員

臺灣經濟研究院國際顧問

中華國際領袖基金會理事

新竹市政府市政顧問

行政院公共工程委員會採購專家委員

臺灣並購與私募股權協會專家評審委員

Total Quality Management & Business Excellence (SSCI) 期刊編輯委員

中華大學董事

中華大學企業管理學系副教授

薪酬委員 柯義龍 106/11/09

國立臺灣大學政治研究所博士候選人

國立臺灣大學政治研究所碩士

東海大學行政管理暨政策學系所主任

東海大學行政管理暨政策學系所副教授

東海大學人事室主任

 

 

 

獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師至少每年召開二次會議。

2. 本公司簽證會計師就本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事及監察人報告,就新頒或修訂之法令對公司財務報表或營運影響進行說明及討論。

3. 內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

二、 歷次獨立董事、監察人與會計師溝通情形

本公司獨立董事、監察人與簽證會計師溝通情形良好。

107年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

107/12/27

1.對關鍵查核事項的初步看法。

2.證管法令更新。

107/08/09

1.查核核閱獨立性說明。

2.107年第2季出具之核閱報告說明。

3.證管法令更新。

4.IFRS 16之影響及過度規定。

106年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

106/12/28

1.會計師對本公司關鍵查核事項的初步看法進行報告。

2.會計師對IFRS 9、IFRS 15、 IFRS 16之修訂及影響進行說明及溝通討論。

 

三、歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形

本公司獨立董事、監察人對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好。

107年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

107/12/27

1.107年度內部稽核業務執行情形。

2.107年度內控自評作業時程。

3.107年度誠信經營執行情形。

4.108年度內部稽核計畫規劃情形。

107/08/09

1.稽核室主要任務。

2.107年上半年內控查核及項目查核情形。

106年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

106/12/28

1.106年度內部稽核業務執行情形及內控自評作業時程報告。

2.107年度內部稽核計畫規劃情形報告。

 

董事會多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」,規定董事會成員組成應考慮多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在選任董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司共有15位董事(含3位獨立董事);其中2位董事為女性,成員專業背景涵蓋資訊、管理、稅務、財務等,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

本公司於「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」中,已納入董事之多元化政策:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事名稱

性別

營運判斷

會計財務

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導決策

許建隆

V

 

V

V

V

V

V

許慈美

V

V

 

V

V

V

V

陳瑞敏

V

V

 

V

V

V

V

王綉忠

V

V

 

V

V

V

V

張陸生

V

 

V

V

V

V

V

鍾政棋

V

 

 

V

V

V

 

林則宇

V

 

V

V

V

V

V

賀士郡

V

 

V

V

V

V

V

林寶水

V

 

V

V

V

V

V

李忠良

V

 

V

V

V

V

V

方國蓉

V

 

 

V

V

V

 

謝銘文

V

 

 

V

V

V

 

林霖

V

V

 

V

V

V

 

廖述嘉

V

 

 

V

V

V

 

吳宗寶

V

 

V

V

V

V

V

 

 

董事會績效評估結果

依本公司105年12月22日董事會通過之「董事會績效評估辦法」本公司董事會每年執行一次內部董事會績效評估。

本公司董事、監察人酬金依公司章程第30條之規定,本公司年度如有獲利,董事監察人酬勞以百分之二為上限。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。前項獲利狀況係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事監察人酬勞前之利益。董監事酬勞之發放僅能以現金為之,由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。另依第31條規定僅發放董事、監察人按月支領兼職費、董事會出席費及車馬費之固定酬金。

本次作業屬內部董事會績效評估,依據本辦法第六條及第八條之評估程序及評估指標進行105年度績效評估作業。本次評估範圍,包括整體董事會(含功能性委員會)及個別董事之績效評估。評估之方式包含二項自評問卷,一是董事會(功能性委員會)績效自評問卷;另一是董事成員績效自評問卷,並於106年2月23日董事會議報告自評結果及日後將持續強化之方向。自評結果如下:

一、董事會(功能性委員會)自評

評估面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向,共50個項目。

二、董事成員(自我)自評:

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對 公司營運之參與程度、內部關係經營與溝 通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向,共 25 個項目。

年度

董事會(功能性委員會)自評結果

董事成員(自我)自評結果

105

平均總達成率96%

平均總達成率97%

106

平均總達成率100%

平均總達成率98.92%

 

 

 

 

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投資人專區

關貿網路 > 投資人專區 > 公司治理 > 董事会

董事會

董事會成員 董事(含獨立董事)

 

職 稱 姓 名

初次選任日期

主要經(學)曆 現(兼)職務
董事

財政部

代表人:許建隆
105/08/15

國立臺北大學企業管理系博士

國立臺北大學企業管理學系碩士

大葉大學國際企業管理學系碩士

家登精密工業股份有限公司董事兼策略長

華揚創業投資股份有限公司董事長兼執行長

國立暨南國際大學國際企業學系兼任副教授

關貿網路(股)公司董事長

關貿網路(BVI)股份有限公司董事長

貿禾投資(香港)有限公司董事長
董事

財政部

代表人:陳瑞敏
105/06/23

國立交通大學經營管理所碩士

行政院海岸巡防署會計長

交通部會計長

行政院主計處主計官兼第一局局長 
行政院主計總處副主計長
董事

財政部

代表人:林則宇
106/07/16

日本法政大學經營管理學碩士

美國東南大學企業管理碩士

新竹市機要秘書

新竹市副市長

智邦科技股份有限公司副總經理

卓展集團控股有限公司總經理

一鴿集團總裁
一鴿文創股份有限公司 總裁兼執行長
董事              

財政部

代表人:王繡忠
105/8/25

國立政治大學財稅學系

財政部賦稅署組長

財政部中區國稅局副局長

財政部財政資訊中心副主任

財政部賦稅署副署長

財政部北區國稅局局長
董事

財政部

代表人:許慈美
106/01/02

國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士

財政部中區國稅局局長

財政部賦稅署副署長

新北市政府稅捐稽征處處長

臺北縣政府稅捐稽征處處長

財政部臺北國稅局局長
董事

財政部

代表人:鐘政棋
106/06/22

國立交通大學交通運輸研究所博士

美國紐約州立大學航運管理研究所碩士

國立臺灣海洋大學航運管理學系教授、系主任、研究所所長

國立臺灣海洋大學海洋觀光管理合聘教授、主任

國立臺灣海洋大學資訊管理學系主任

國立臺灣海洋大學航運管理學系暨研究所專任教授

國立交通大學管理學院在職專班兼任教授
董事

財政部

代表人:張陸生
106/06/22

中山大學資訊管理系學士

關貿網路(股)公司副總經理兼企劃及市場部主管兼電子商務服務群主管

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處協理

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處經理

關貿網路(股)公司高雄營業處副理

關貿網路(股)公司高雄營業處主任

關貿網路(股)公司 總經理

副董事長

臺灣陸地投資(股)公司

代表人:賀士郡
85/07/26

國立臺灣大學管理碩士

關貿網路(股)公司副董事長

貿鴻資訊技術(上海)有限公司董事長

福建貿鴻電子商務有限公司董事長

晟德大藥廠(股)公司獨立董事

金樺生物醫學(股)公司 獨立董事

高林實業(股)公司獨立董事
董事

臺灣陸地投資(股)公司

代表人:李忠良
98/10/21

國立臺灣大學EMBA國際企業碩士

國立臺灣大學經濟系學士

高林實業(股)公司董事

金樺生物醫學(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司董事

玉晟生技投資(股)公司董事

玉晟管理顧問(股)公司董事

杏昌生技股份有限公司 董事長

晟德大藥廠(股)公司  董事

董事

長榮航空(股)公司

代表人:林寶水
85/07/26

淡江大學電算系

 

長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮航空(股)公司董事長

翔利投資(股)公司董事長

長榮空廚(股)公司董事

立榮航空(股)公司董事

長榮空運倉儲(股)公司董事

長榮航勤(股)公司董事

長榮航太科技(股)公司董事

長榮航宇精密(股)公司董事

長異發動機維修(股)公司董事
董事

佳亮投資有限公司

代表人:謝銘文
106/06/22 國立成功大學國際企業研究所學分班

精承投資有限公司董事長

保精工業有限公司董事長
董事

佳亮投資有限公司

代表人:方國蓉
103/06/24

國立成功大學高階經營管理班

國立成功大學管理顧問班

國立成功大學企業行銷班

成大企業管理協進會105年顧問

帝成股份有限公司總經理

康旺社會福利慈善事業基金會董事

佳亮投資有限公司董事長

獨立董事

廖述嘉 103/06/24

國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士

靜宜大學企業管理系碩士

修平科技大學資訊管理系助理教授
嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/06/24

國立臺灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

中國石油股份有限公司董事(105.11)

長榮航空(股)公司獨立董事

獨立董事

楊子菡 107/06/20

美國加州大學大衛斯分校經濟學博士

國立政治大學財政學研究所碩士

輔仁大學經濟學系學士

財團法人證券暨期貨市場發展基金會董事

國立臺北大學副教授、教授、系主任

行政院經濟建設委員會專員

國立臺北大學財政學系教授

 

 

 

105年董事會績效評估結果:本公司之「關貿網路股份有限公司董事會績效評估辦法」已於105年12月22日第7-17次董事會決議通過後實施。並於106年1月進行內部董事會績效評估作業。本次評估範圍及結果:董事會(功能性委員會)績效自評總達成率為96%,董事績效自評總達成率為97%。其中董事對於公司目標與任務、自身職責認知及內部控制制度等之面向之掌握,表現最好。主要未達成項目,系董事進修時數及與會計師溝通等項略有加強空間,但整體表現仍屬良好。報告結果已送呈106年2月23日第7-18次董事會討論及改善,未來將提供更多元課程訊息,供董監事進修。另于董事會中加強會計師與董事會之意見溝通。
 

董事會成員 監察人

 

稱            

姓 名                       

初次選任日 期       

主要經(學)曆                                                  

現(兼)職務
監察人 楊正利 103/06/24

美國杜蘭大學企管碩士

政治大學企業管理系

鈞寶電子工業股份有限公司董事長

鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長(法人代表)

一寶鞋材股份有限公司董事長

立弘生化科技股份有限公司董事長(法人代表)

財團法人政大學術發展基金會董事

升寶投資股份有限公司董事

今寶投資股份有限公司董事

正寶投資股份有限公司董事

億光電子工業股份有限公司監察人(法人代表)

晶達光電股份有限公司監察人

技嘉科技股份有限公司獨立董事

King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.董事(法人代表)

辛耘企業股份有限公司獨立董事

監察人

明廷投資(股)公司

代表人:呂志明
106/06/22

輔仁大學會計系

文化大學商學碩士

廣州暨南大學管理學院會計學博士

澳門科技大學工商管理學博士

行政院金融監督管理委員會會計師懲戒委員會委員

行政院主計總處政府會計共同規範審議會委員

桃園縣政府訴願審議委員會委員

土地銀行股份有限公司監察人

兆豐產物保險股份有限公司監察人

建錩實業股份有限公司董事

社團法人中華民國會計研究發展基金會董事

志廣聯合會計師事務所所長

中華民國會計師公會全國聯合會副理事長

社團法人臺灣省會計師公會名譽理事長

中華稅務代理人協會名譽理事長

國際扶輪3500地區桃園百合扶輪社總監特別代表

輔仁大學執業會計師聯誼會名譽理事長

輔仁大學管理學院諮議委員會委員
監察人 徐文吉 106/06/22 國立中興大學法商學院地政學士 民安有限公司負責人

 

 

 

薪酬委員會成員

 

職稱                       

 姓名                           

初次選任日 期      

 主要經(學)曆 現(兼)職務

獨立董事

薪酬委員
吳宗寶 100/08/25

國立臺灣大學國際企業管理研究所碩士

創立南京資訊(股)公司

榮獲第12屆國家磐石獎、第27屆青年創業楷模及第19屆國家品質獎

南京資訊(股)公司董事長

帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

勤誠興業股份有限公司董事

中國石油股份有限公司董事(105.11)

長榮航空(股)公司獨立董事

薪酬委員 王瑜哲 100/08/10

美國密蘇裡大學哥倫比亞分校商業教育博士

美國麻州州立大學達特茅資分校經營管理碩士

美國馬里蘭大學財務管理學士

中華大學企業管理學系副教授

中華大學董事

世界高中董事

國家政策研究基金會財政金融組特約研究員

臺灣經濟研究院國際顧問

中華國際領袖基金會理事

新竹市政府市政顧問

行政院公共工程委員會採購專家委員

臺灣並購與私募股權協會專家評審委員

Total Quality Management & Business Excellence (SSCI) 期刊編輯委員

中華大學董事

中華大學企業管理學系副教授

薪酬委員 柯義龍 106/11/09

國立臺灣大學政治研究所博士候選人

國立臺灣大學政治研究所碩士

東海大學行政管理暨政策學系所主任

東海大學行政管理暨政策學系所副教授

東海大學人事室主任

 

 

 

獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師至少每年召開二次會議。

2. 本公司簽證會計師就本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事及監察人報告,就新頒或修訂之法令對公司財務報表或營運影響進行說明及討論。

3. 內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

二、 歷次獨立董事、監察人與會計師溝通情形

本公司獨立董事、監察人與簽證會計師溝通情形良好。

107年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

107/12/27

1.對關鍵查核事項的初步看法。

2.證管法令更新。

107/08/09

1.查核核閱獨立性說明。

2.107年第2季出具之核閱報告說明。

3.證管法令更新。

4.IFRS 16之影響及過度規定。

106年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

106/12/28

1.會計師對本公司關鍵查核事項的初步看法進行報告。

2.會計師對IFRS 9、IFRS 15、 IFRS 16之修訂及影響進行說明及溝通討論。

 

三、歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形

本公司獨立董事、監察人對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好。

107年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

107/12/27

1.107年度內部稽核業務執行情形。

2.107年度內控自評作業時程。

3.107年度誠信經營執行情形。

4.108年度內部稽核計畫規劃情形。

107/08/09

1.稽核室主要任務。

2.107年上半年內控查核及項目查核情形。

106年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

106/12/28

1.106年度內部稽核業務執行情形及內控自評作業時程報告。

2.107年度內部稽核計畫規劃情形報告。

 

董事會多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」,規定董事會成員組成應考慮多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在選任董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司共有15位董事(含3位獨立董事);其中2位董事為女性,成員專業背景涵蓋資訊、管理、稅務、財務等,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

本公司於「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」中,已納入董事之多元化政策:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事名稱

性別

營運判斷

會計財務

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導決策

許建隆

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許慈美

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陳瑞敏

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王綉忠

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張陸生

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鍾政棋

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林則宇

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賀士郡

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林寶水

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李忠良

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方國蓉

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謝銘文

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林霖

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廖述嘉

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吳宗寶

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董事會績效評估結果

依本公司105年12月22日董事會通過之「董事會績效評估辦法」本公司董事會每年執行一次內部董事會績效評估。

本公司董事、監察人酬金依公司章程第30條之規定,本公司年度如有獲利,董事監察人酬勞以百分之二為上限。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。前項獲利狀況係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事監察人酬勞前之利益。董監事酬勞之發放僅能以現金為之,由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。另依第31條規定僅發放董事、監察人按月支領兼職費、董事會出席費及車馬費之固定酬金。

本次作業屬內部董事會績效評估,依據本辦法第六條及第八條之評估程序及評估指標進行105年度績效評估作業。本次評估範圍,包括整體董事會(含功能性委員會)及個別董事之績效評估。評估之方式包含二項自評問卷,一是董事會(功能性委員會)績效自評問卷;另一是董事成員績效自評問卷,並於106年2月23日董事會議報告自評結果及日後將持續強化之方向。自評結果如下:

一、董事會(功能性委員會)自評

評估面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向,共50個項目。

二、董事成員(自我)自評:

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對 公司營運之參與程度、內部關係經營與溝 通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向,共 25 個項目。

年度

董事會(功能性委員會)自評結果

董事成員(自我)自評結果

105

平均總達成率96%

平均總達成率97%

106

平均總達成率100%

平均總達成率98.92%