董事會
董事會多元化政策暨公司治理主管設置
本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」,規定董事會成員組成應考慮多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在選任董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;截至109年12月31日止本公司共有14位董事(含3位獨立董事);其中3位董事為女性,成員專業背景涵蓋資訊、管理、稅務、財務等,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。
本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中,已納入董事之多元化政策:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
個別董事多元化情形如下:
董事名稱 |
性別 |
營運判斷 |
會計財務 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導決策 |
張陸生 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
戴龍輝 |
男 |
V |
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V |
V |
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V |
王綉忠 |
女 |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
宋秀玲 |
女 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
陳國寶 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
彭丞靖(註) |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
黃彥男(註) |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
賀士郡 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
林寶水 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
徐文吉 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
黃明展 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
方國蓉 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
楊子菡 |
女 |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
李志城 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
蕭兆欽 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
註:財政部代表董事彭丞靖已於110年3月12日辭任,110年4月6日改派財政部代表度董事黃彥男。
本公司注重董事多元化之發展、董事之專業及持續進修109年目標為董事皆完成應進俢時數,109年達成率為100%,110年目標將邀請專家學者於本公司開辦公司治理及功能性委員會運作相關課程,使其運作更順暢,期不負股東、員工及客戶之期待。
本公司於董事會成員之接班計畫及運作情形上,明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司營運、策略及未來發展需求擬訂多元化方針,本公司將持續進行之董事繼任計劃,以具有多元化能力及與本公司業務相關產業經驗作為董事人選標準,董事候選人名單皆須符合資格審查與相關規範。
公司治理主管設置
一、本公司經110年9月9日第9屆第9次董事會決議通過,由石資深經理欣白擔任公司治理主管;石資深經理欣白具備公開發行公司從事法務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。
二、公司治理主管職權範圍
本公司公司治理相關事務,由公司治理主管統籌,並指揮行政財務部協助處理,主要職責為協助管理董事會及股東會議事錄製作、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事法令遵循及依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
三、年度業務執行情形
1.定期通知董事及獨立董事公司治理相關課程資訊並安排及協助進修,109年度董事進修達成率100%。
2.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
3.製作董事會及股東會議事錄。
4.協助董事、監察人遵循法令。
四、進修情形
本公司經110年 9月9日第9屆第9次董事會決議通過,由石資深經理欣白擔任公司治理主管;已於110年完成會計、財務、金融法令、公司治理等21小時之進修。