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董事會

董事會成員 董事(含獨立董事)

 

職 稱 姓 名

初次選任日期

 主要經（學）歷 現(兼)職務
董事長

財政部

代表人：張陸生		 106/06/22

國立中山大學資訊管理學系學士

關貿網路(股)公司副總經理兼企劃及市場部主管兼電子商務服務群主管

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處協理

關貿網路(股)公司通關服務群兼高雄營業處經理

關貿網路(股)公司高雄營業處副理、主任

關貿網路(股)公司董事長

關貿網路(股)公司總經理
董事

財政部

代表人：戴龍輝		 108/06/14

國立政治大學法律系

財政部國庫署科長、專門委員、副組長

新北市政府財政局副局長

財政部國庫署副署長

財政部主任秘書
董事

財政部

代表人：王綉忠		 105/8/25

國立政治大學財稅學系

財政部賦稅署組長

財政部中區國稅局副局長

財政部財政資訊中心副主任

財政部賦稅署副署長

財政部北區國稅局局長
董事

財政部

代表人：宋秀玲		 109/07/08

國立政治大學財政研究所碩士

財政部中區國稅局局長

財政部賦稅署副署長

財政部國際財政司司長

財政部賦稅署組長

財政部賦稅署副組長

財政部臺北國稅局局長
董事

財政部

代表人：陳國寶		 109/06/19

國立政治大學高階經營班經營管理碩士

中原大學醫學工程系學士

兆豐國際商業銀行(股)公司資訊處處長、副總經理

兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理

兆豐金融控股(股)公司副總經理

立弘生化科技(股)公司董事

財宏科技(股)公司董事

兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司董事
董事

財政部

代表人：黃彥男		 110/04/06

美國馬里蘭大學資訊科學碩士，博士

行政院科技會報辦公室副執行秘書

威達雲端電訊股份有限公司總經理

中央研究院資訊科技創新研究中心(CITI)主任及特聘研究員

行政院數位國家創新經濟推動小組(DIGI+)民間諮詢委員

財團法人人工智慧學校監察人
董事

佳亮投資有限公司

代表人：方國蓉		 103/06/24

成大企業管理協進會109年理事

成大企業管理協進會105年顧問

國立成功大學高階經營管理班

國立成功大學管理顧問班

國立成功大學企業行銷班

帝成(有)公司總經理

佳亮投資(股)公司董事長

康旺社會福利慈善事業基金會董事
董事

長榮航空(股)公司

代表人：林寶水		 85/07/26

淡江大學電算系

長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮航空(股)公司董事長

翔利投資(股)公司董事長

長榮空廚(股)公司董事

立榮航空(股)公司董事

長榮空運倉儲(股)公司董事

長榮航勤(股)公司董事

長榮航太科技(股)公司董事

長異發動機維修(股)公司董事
董事

臺灣陸地投資(股)公司

代表人：賀士郡		 85/07/26

國立臺灣大學管理碩士

關貿網路(股)公司副董事長

貿鸿信息技術(上海)(有)公司董事長

長聖國際(股)公司董事

立弘生化(股)公司董事

羅麗芬控股(股)公司董事

晟德大藥廠(股)公司獨立董事

高林實業(股)公司獨立董事

佳龍科技(股)公司獨立董事
董事

臺灣陸地投資(股)公司

代表人：徐文吉		 109/06/19

國立中興大學法商學院地政學士

民安有限公司負責人
董事

臺灣陸地投資(股)公司

代表人：黃明展		 109/06/19

東海大學法律學院法學博士

臺灣大學管理學院碩士

台灣台東地方法院、嘉義地方法院法官

司法院法官學院講座

民間司法改革委員會常務執行委員

行政院科技部法規會委員

華泓法律事務所所長

民間全民電視(股)公司副董事長

行政院國家人權諮詢委員會委員

獨立董事

 楊子菡 107/06/20

美國加州大學戴維斯分校經濟學博士

國立政治大學財政學研究所碩士

輔仁大學經濟學系學士

財團法人證券暨期貨市場發展基金會董事

國立台北大學副教授、教授、系主任

行政院經濟建設委員會專員

國立台北大學財政學系教授

獨立董事

 李志城 109/06/19

美國肯薩斯大學商學博士

嘉義市政府財政處長

台灣國際造船公司總經理

台灣金融研訓院所長

經濟部國營會專任顧問

漢神資產管理(股)公司顧問

國立交通大學經營管理研究所兼任副教授

獨立董事

 蕭兆欽 109/06/19

國立成功大學企研所碩士

台灣肥料(股)公司獨立董事

泰茗會計師事務所負責人(具會計師證照)

 

 

審計委員會成員

 

職稱

 姓 名

初次選任日 期

主要經（學）曆

 現(兼)職務

審計委員

 楊子菡 107/06/20

美國加州大學戴維斯分校經濟學博士

國立政治大學財政學研究所碩士

輔仁大學經濟學系學士

財團法人證券暨期貨市場發展基金會董事

國立台北大學副教授、教授、系主任

行政院經濟建設委員會專員

國立台北大學財政學系教授

審計委員

 李志城 109/06/19

美國肯薩斯大學商學博士

嘉義市政府財政處長

台灣國際造船公司總經理

台灣金融研訓院所長

經濟部國營會專任顧問

漢神資產管理(股)公司顧問

國立交通大學經營管理研究所兼任副教授

審計委員

 蕭兆欽 109/06/19

國立成功大學企研所碩士

台灣肥料(股)公司獨立董事

泰茗會計師事務所負責人(具會計師證照)

 

薪酬委員會成員

 
職稱

姓名

初次選任日 期

 主要經（學）曆 現(兼)職務

薪酬委員

 楊子菡 107/06/20

美國加州大學戴維斯分校經濟學博士

國立政治大學財政學研究所碩士

輔仁大學經濟學系學士

財團法人證券暨期貨市場發展基金會董事

國立台北大學副教授、教授、系主任

行政院經濟建設委員會專員

國立台北大學財政學系教授

薪酬委員

 蕭兆欽 109/06/19

國立成功大學企研所碩士

台灣肥料(股)公司獨立董事

泰茗會計師事務所負責人(具會計師證照)
薪酬委員 柯義龍 106/11/09

國立臺灣大學政治研究所博士候選人

國立臺灣大學政治研究所碩士

東海大學行政管理暨政策學系所主任

東海大學行政管理暨政策學系所副教授

東海大學人事室主任

 

一、薪酬委員會之組成及職責：

1. 本公司薪酬委員會共有三名委員，至少一人為獨立董事，並擔任召集人。

2. 預審有關董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構之董事會提案。

3. 預審有關董事、監察人及經理人薪資報酬之董事會提案。

 

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：未有董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情形。

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：決議事項未有成員反對或保留意見之情形。

四、薪資報酬委員會運作情形資訊 :

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2. 本屆委員任期：109年6月19日至112年6月19日，108年度薪資報酬委員會開會2次

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 本公司於民國108年6月21日股東會討論通過修訂本公司「公司章程」，自民國109年第九屆董事會起，設立審計委員會取代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議。

2. 本公司內部稽核主管、簽證會計師列席於審計委員會就相關議案報告，並對獨立董事垂詢事項回覆，另視實際需要隨時以當面、電話或電子郵件等方式與獨立董事進行溝通討論。

3. 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通。

二、歷次與簽證會計師溝通情形

110年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

110/02/25

第9-4次審計委員會

1.民國109年度財務報表查核事項(主要包括內部控制測試執行及結果、關鍵查核事項、重大科目查核程序、年度查核相關事項-子公司查核、分享海外查核方式)。

2.證管法令更新。

3.稅務法令更新。

1.會計師說明109年度財務報表查核事項與查核意見，該年度財務報告經110/02/25第9-4次審計委員會同意提董事會審議；再經第9-6次董事會通過後公告。

2.會計師說明近期公司法、證管與稅務等法令重要修訂條文。

109年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

109/08/06

第9-1次審計委員會

說明審計委員會之職權事項。

所列職權事項係依「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例、公司治理問答集審計委員會篇、及證交法第三十六條第一項等規定辦理。審計委員對財務表冊有所垂詢，由財務部門或會計師向審計委員會報告。

109/05/07公司治理溝通會

1.集團之查核範圍。

2.重大科目與內部控制測試執行策略。

3.證管法令更新。

1.會計師說明納入集團查核之組成個體，且經辨識三個體均為非重要子公司。

2.會計師就目前109年度辨識之重大科目說明，另依相關作業流程、內部控制有效性測試執行策略，並報告年度預計查核項目及時程。

3.會計師報告本公司已依證券交易法等規定，提前完成自行編製財務報告之作業；另就「公司法第237條、第240條第5項」疑義、及「公開發行公司年報應行記載事項準則」修正等內容說明。

有關吳獨立董事宗寶建議公司設置「公司治理主管」提案，擬依第8-13次董事會會議紀錄，討論事項二：配合金管會新版公司治理藍圖，擬增訂「處理董事要求之標準作業程序」；經主席徵詢全體出席董事附議，未來擬建構公司治理主管(含組織)，在尚未成立前將成立儲備處由石經理欣白兼任，董事會秘書仍擔任主要聯絡窗口。

108年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

108/11/07公司治理溝通會

1.會計師獨立性說明。

2.108年第3季擬出具之核閱報告說明。

3.證管法令更新。

4.稅務法令更新。

1.會計師就獨立性說明，且本公司每年亦依規定評估簽證會計師其獨立性及適任性，並提呈董事會審議。

2.會計師就108年第3季核閱報告出具無保留結論，並就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，後續提報108/11/07第八屆第15次董事會核備。有關吳獨立董事宗寶建議，若會計師有重大查核事項及風險查核事項，可列入稽核事項，請稽核室記入存參。

3.會計師就「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」問答集更新重點說明。

4.會計師就「投資智慧機械或第五代行動通訊系統投資抵減辦法」之租稅優惠等部分說明。

108/05/09公司治理溝通會

1.108年第1季擬出具之核閱報告說明。

2.證管法令更新。

3.開曼經濟實質法案。

1.會計師就108年第1季核閱報告出具無保留結論，並就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，後續提報108/05/09第八屆第13次董事會核備。

2.會計師就「上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之申報事項調整，及「公司法新增解釋函令」之分派股息、盈餘分派或虧損撥補等部分條文說明。

3.會計師就「開曼經濟實質法案」對境外公司之衝擊及個體區分等內容說明。

107年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

107/12/27公司治理溝通會

1.對關鍵查核事項的初步看法。

2.證管法令更新。

1.會計師說明「專案承包收入認列」為關鍵查核事項之看法。

2.會計師就「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」草案、「證券發行人財務報告編製準則」及「上市上櫃公司治理實務守則」等部分條文修正說明。

107/08/09公司治理溝通會

1.查核核閱獨立性說明。

2.107年第2季出具之核閱報告說明。

3.證管法令更新。

4.IFRS 16之影響及過度規定。

1.會計師就獨立性說明，且本公司每年亦依規定評估簽證會計師其獨立性及適任性，並提呈董事會審議。

2.會計師就107年第2季核閱報告出具無保留結論加強調事項段落之新會計準則適用，另就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，後續提報107/08/09第八屆第8次董事會核備。

3.會計師就「公司法」部分條文，及「證券發行人財務報告編製準則」修正內容說明。

4.會計師就IFRS 16之影響及過度規定說明，本公司初步評估已提呈107/02/22第八屆第6次董事會報告。

106年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

106/12/28公司治理溝通會

1.會計師對本公司關鍵查核事項的初步看法進行報告。

2.會計師對IFRS 9、IFRS 15、 IFRS 16之修訂及影響進行說明及溝通討論。

1.會計師對關鍵查核事項「專案承包收入認列」之初步看法說明。

2.會計師就「IFRS 9金融資產之分類與衡量」、「IFRS 15合約分析、辨識差異及影響」、「IFRS 16租賃之修訂及影響進行說明及溝通討論。

 

三、歷次與內部稽核主管溝通情形

110年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

110/05/06

第9-5次審計委員會後溝通

1.公司治理及風控機制之三道角色及外部稽核。

2.110年專案查核，因應業主要求，全年共有九專案十四案次查核。

3.ISO27001資安、ISO27018雲個資外部稽核。

1.總稽核說明落實公司治理，本公司遵循三道角色模式與外部稽核作業建構公司風險及控制機制。

2.110年依據建議書及ISO規定查核，至4月底已完成5案次查核。

3.完成ISO27001與ISO27018定期複核，無缺失。此次範圍含全公司及四個專案，遍及台澎金馬37個點。

109年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

109/08/06

第9-1次審計委員會

說明稽核室於稽核項目之抽測及查核方式。

提供109年通過之稽核計劃、執行辦法及執行方式予各委員。

109/05/07公司治理溝通會

1.108年度內部稽核業務執行結果。

2.109年度內部稽核業務執行進度。

3.109年度內部稽核申報狀況。

4.109年度貿鴻子公司遠距查核說明。

1.完成「108年度稽核計畫」排定之31項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。

2.依排定「109年度稽核計畫」完成12項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。

3.已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定時程，完成109年度內部稽核申報事項。

4.受新冠肺炎影響擬採遠距查核方式執行貿鴻子公司年度稽核，並報告預計查核項目與內容。

108年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

108/11/07公司治理溝通會

1.108年度內部稽核業務執行情形。

2.108年度誠信經營宣導情形。

3.109年度內部稽核計畫規劃情形。

1.依排定「108年度稽核計畫」完成26項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。

2.108年共安排各部門誠信經營宣導14場次，另於員工大會宣導誠信經營及遵循內控之重要，以強化全體同仁對誠信經營規範共識養成。

3.報告擬定之「109年度內部稽核計畫」規劃情形，並就出席董事、監察人所提問題討論與溝通，另於內部簽核後提呈第八屆第16次董事會審議。

108/05/09公司治理溝通會

1.107年度內部稽核業務執行情形。

2.108年度內部稽核業務執行情形。

3.108年度內部稽核申報狀況。

1.完成「107年度稽核計畫」排定之內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。

2.依排定「108年度稽核計畫」完成8項(含專案查核)內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。

3.已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定時程，完成108年度內部稽核申報事項。

107年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

107/12/27公司治理溝通會

1.107年度內部稽核業務執行情形。

2.107年度內控自評作業時程。

3.107年度誠信經營執行情形。

4.108年度內部稽核計畫規劃情形。

1.依106/12/28第八屆第5次董事會審議通過之「107年度稽核計畫」執行內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。

2.完成107年度內部控制制度設計及執行有效性之自行評估作業，彙整評估結果及內部控制制度聲明書，並提呈108/02/21第八屆第11次董事會審議通過，另於108年3月底前完成申報。

3.報告「107年度誠信經營執行情形」，並提呈107/12/27第八屆第10次董事會報告。

4.報告「108年度內部稽核計畫」規劃情形，並提呈107/12/27第八屆第10次董事會審議。

107/08/09公司治理溝通會

1.稽核室主要任務。

2.107年上半年內控查核及項目查核情形。

1.總稽核說明稽核室確認性及諮詢性之服務項目。

2.依106/12/28第八屆第5次董事會審議通過之「107年度稽核計畫」執行內部稽核業務，並按季追蹤及彙整受查單位稽核事項改善情形，提呈董事會報告。

106年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期

溝通重點

處理執行結果

106/12/28公司治理溝通會

1.106年度內部稽核業務執行情形及內控自評作業時程報告。

2.107年度內部稽核計畫規劃情形報告。

1.報告106年度內部稽核業務執行情形及內控自評作業時程。

2.報告「107年度內部稽核計畫」規劃情形，並提呈106/12/28第八屆第5次董事會審議。

 

董事會多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」，規定董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；本公司共有15位董事(含3位獨立董事)；其中2位董事為女性，成員專業背景涵蓋資訊、管理、稅務、財務等，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

本公司於「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」中，已納入董事之多元化政策：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事名稱

性別

營運判斷

會計財務

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導決策

張陸生

男

V

V

V

V

V

V

V

戴龍輝

男

V

 

V

V

 

 

V

王綉忠

女

V

V

 

V

V

V

V

宋秀玲

女

V

V

V

V

V

V

V

陳國寶

男

V

V

V

V

V

V

V

黃彥男

男

V

 

V

V

V

V

V

彭丞靖

男

V

 

V

V

V

V

V

林寶水

男

V

 

V

V

V

V

V

賀士郡

男

V

V

V

V

V

V

V

徐文吉

男

V

V

V

V

V

V

V

黃明展

男

V

 

V

V

V

V

V

方國蓉

男

V

 

V

V

V

V

V

楊子菡

女

V

V

 

V

V

V

V

李志城

男

V

V

V

V

V

V

V

蕭兆欽

男

V

V

V

V

V

V

V

本公司注重董事多元化之發展、董事之專業及持續進修108年目標為董事皆完成應進俢時數，108年達成率為100%，109年目標將協助提升董事進修課程主題之廣度及深度，並配合市場趨勢延伸至具前瞻性之內容，如區塊鏈、洗錢防制、打擊資恐、歐盟通用資料保護規則（GDPR）等，以達成董事會持續優化制定策略、分配資源與管理（中、 長期）風險等功能。

 

 

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投資人專區

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董事會

董事會多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」，規定董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；本公司共有15位董事(含3位獨立董事)；其中2位董事為女性，成員專業背景涵蓋資訊、管理、稅務、財務等，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

本公司於「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」中，已納入董事之多元化政策：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事名稱

性別

營運判斷

會計財務

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導決策

張陸生

男

V

V

V

V

V

V

V

戴龍輝

男

V

 

V

V

 

 

V

王綉忠

女

V

V

 

V

V

V

V

宋秀玲

女

V

V

V

V

V

V

V

陳國寶

男

V

V

V

V

V

V

V

黃彥男

男

V

 

V

V

V

V

V

彭丞靖

男

V

 

V

V

V

V

V

林寶水

男

V

 

V

V

V

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賀士郡

男

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徐文吉

男

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黃明展

男

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方國蓉

男

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楊子菡

女

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李志城

男

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蕭兆欽

男

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本公司注重董事多元化之發展、董事之專業及持續進修108年目標為董事皆完成應進俢時數，108年達成率為100%，109年目標將協助提升董事進修課程主題之廣度及深度，並配合市場趨勢延伸至具前瞻性之內容，如區塊鏈、洗錢防制、打擊資恐、歐盟通用資料保護規則（GDPR）等，以達成董事會持續優化制定策略、分配資源與管理（中、 長期）風險等功能。

 

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